中裕广恒:董事、监事换届公告

时间:2021年10月14日 15:42:17 中财网
原标题:中裕广恒:董事、监事换届公告


公告编号:2021-023

公告编号:2021-023

河南中裕广恒科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于2021
年10月13日审议并通过:

提名孙晓乐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
14,020,000股,占公司股本的63.15%,不是失信联合惩戒对象。


提名白新强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,990,000股,占公司股本的8.96%,不是失信联合惩戒对象。


提名吴艳芸女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份574,999
股,占公司股本的2.59%,不是失信联合惩戒对象。


提名孙兆青先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,000
股,占公司股本的1.40%,不是失信联合惩戒对象。


提名孙辉峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于2021年
10月13日审议并通过:


公告编号:2021-023

公告编号:2021-023

提名秦建敏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份104,000
股,占公司股本的0.47%,不是失信联合惩戒对象。

(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021
年10月13日审议并通过:

提名王艳文女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年10月29日起生
效。上述提名人员持有公司股份153,000股,占公司股本的0.69%,不是失信联合惩戒
对象。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。


三、备查文件

1.《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2.《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
河南中裕广恒科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日


  中财网
各版头条