三利达:第三届董事会第十次会议决议

时间:2021年10月14日 15:42:11 中财网
原标题:三利达:第三届董事会第十次会议决议公告


公告编号:2021-017

公告编号:2021-017

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洛小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围及拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于变更经营范围及拟修订
<公司章程>的公告》(公告编号:2021-019)


公告编号:2021-017

公告编号:2021-017
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
董事会提请于2021年10月29日上午9时在公司会议室召开2021年第二次临
时股东大会。议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2021年第
二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
董事会
2021年10月14日


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