地平线:第三届董事会第五次会议决议

时间:2021年10月14日 15:41:38 中财网
原标题:地平线:第三届董事会第五次会议决议公告


公告编号:2021-021831740证券简称:地平线主办券商:安信证券

公告编号:2021-021831740证券简称:地平线主办券商:安信证券

河南地平线传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长文卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平
线传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容:
因公司管理需要,董事会拟修订《公司章程》如下条款:
1、原第五章第二节第一百条内容为:董事会由8名董事组成,设董事长1
人。

现修订为:董事会由7名董事组成,设董事长1人。


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公告编号:2021-021
、原第七章第二节第一百三十七条内容为: 公司设监事会。监事会由5名
监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一
名监事代行其职权。监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工
代表比例不得低于1/3。


公告编号:2021-021
、原第七章第二节第一百三十七条内容为: 公司设监事会。监事会由5名
监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一
名监事代行其职权。监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表,其中职工
代表比例不得低于1/3。


监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选择。


现修订为:监事会由3名监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能
履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。监事会应当包括股东代表和适
当比例的职工代表,其中职工代表比例不得低于1/3。


监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选择。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:
因公司管理需要,董事会依据《公司章程》同步修订《董事会议事规则》如
下条款:
原第三章第二十一条
董事会由8名董事组成。

现修订为:董事会由7名董事组成。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

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公告编号:2021-021

公告编号:2021-021
议案内容:
公司拟定于2021年10月29日召开2021年第二次临时股东大会,会议审议
具体事项详见公司2021年10月14日于全国股转系统指定披露平台发布的《河

地平线传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》(公

告编号:2021-022)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会人员审议通过并签字的《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第
五次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司
董事会
2021年10月14日

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